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纳吉继子洗黑钱案 高庭923审问

日期:2019-09-17 浏览:

纳吉继子洗黑钱案 高庭923审问
里扎调用1MDB资金洗黑钱案,9月23日审理案件请求由地庭移交高庭审问。

高庭择定于9月23日聆审辩方将前首相拿督斯里纳吉的继子里扎,所面临的调用一个马来西亚生长公司(1MDB)资金洗黑钱案,由地庭移交高庭审理所提出的请求。

里扎一共面临5项控状,所涉金额为2亿4800万美圆(12亿5000万令吉)。

主控官阿末阿克兰副审查司指出,将由法官莫哈末纳兹兰聆审上述请求。

他本日在此案于高庭副主簿官马尤丁眼前举行案件治理后对记者说:“各造已被指导最迟在9月17日入禀书面陈词。”

他指出,控方已在8月23日,就辩方所提出的请求入禀回复宣誓书。

里扎的状师莎兹瓦妮通知记者,辩方是在8月17日入禀宣誓书。

询及请求将里扎的案件由地庭移交高庭的来由,她说,请求的来由包含此案触及庞杂的法律问题,并与一马公司课题有关。

阿末阿克兰说,控方阻挡辩方请求,由于此案不涉难题和庞杂的法律问题

“地庭法官罗兹娜有才能承审此案,假如案件移交高庭,将会迁延审问。”

◤独家◢男子带进电梯自慰 6岁女童机警逃出魔掌

 

(吉隆坡17日讯/独家报导)6岁女童被1名男子带入电梯,后者随后脱裤对着女童自慰,幸女童机警推开男子,冲出电梯逃离魔掌! 此案于本月11日下午5时,在隆市武吉加里尔某政府宿舍发生。 案发时,女童被嫌犯带入电梯,嫌犯按下上楼的按键后,即脱裤对着女童自慰,随后更主动靠近女童。 女童机警推开嫌犯后,冲出电梯逃回家,随后也告诉家人此事,家人随后到武吉加里尔警局报警备案。 武吉阿曼性罪案、虐童及家暴调查组(D11)主任朱莉莉助理总监证实此案,并指警方已录取嫌犯

消息背景:

现年42岁的里扎是红岩影戏公司(Red Granite Pictures)拥有人,他是在本年7月5日被控上地庭。

第一项控状指出,被指控的人本身触及洗黑钱,也就是经由过程由Good Star有限公司的瑞士苏黎世苏格兰皇家银行户头(账号11116073),转账至红岩制造公司(Red Granite Productions Inc)的美国洛杉矶都市公民银行户头(账号123248291)的体式格局,收受117万3104美圆的非法运动收益。

这笔款子是调用自一马公司资金。

他被指于2011年4月12日至5月12日之间,在美国加利福尼亚洛杉矶的都市公民银行犯法。

里扎也被控于2012年9和10月之间在统一所在,经由过程雷同的户头转账,犯下雷同罪过,所涉金额为900万美圆。

第三和第四项控状指出,被指控的人犯下雷同罪过,也就是经由过程由阿尔巴投资PJS公司的瑞士卢加诺瑞意银行团体(BSI SA)户头(账号81134378),转账至红岩资源有限公司(Red Granite Capital Ltd)的新加坡瑞意银行(BSI Bank)户头(账号6C02250A)的体式格局,收受1亿3300万美圆和6000万美圆的非法运动收益。

他被指于2012年6月18日至10月23日之间,在新加坡淡马锡大道的瑞意银行犯法。

第五项控状指出,被指控的人于2012年11月14日在雷同所在,犯下统一罪过,所涉金额为4500万美圆。

被指控的人的一切控状抵牾《2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法运动收益法则》第4(1)(a)条则,并可在雷同法则下的第4(1)条则被定罪,一旦罪成,可被判罚款不凌驾500万令吉或下狱不凌驾5年,或二者兼施。